公告編號：2019-019 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

第二屆董事會第一次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 
一、會議召開和出席情況 
（一）會議召開情況 
1.會議召開時間：2019年5月17日 
2.會議召開地點：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會議室 
3.會議召開方式：現(xiàn)場 
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年5月7日以書面及通訊方式發(fā)出5.會議主持人：陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會議出席情況 

會議應(yīng)出席董事7人，出席和授權(quán)出席董事7人。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過《關(guān)于推舉第二屆董事會董事長》議案 
1.議案內(nèi)容： 

推舉陳小軍先生為公司第二屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 


公告編號：2019-019 

本議案無需提交股東大會審議。 
（二）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理》議案 
1.議案內(nèi)容： 

聘任陳江先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書》議案 
1.議案內(nèi)容： 

聘任馬婷女士為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 
本議案無需提交股東大會審議。 
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理》議案 
1.議案內(nèi)容： 

聘任馬婷女士、王新建先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。 
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
（五）審議通過《關(guān)于使用存儲資金購買銀行理財產(chǎn)品》議案 
1.議案內(nèi)容： 

為提高公司資金存儲收益，在確保資金存儲安全的前提下，公司擬利用存儲資金購買流動性強的銀行理財產(chǎn)品，擬購買金額根據(jù)經(jīng)營實際現(xiàn)存情況閑置資金 

公告編號：2019-019 

頭寸確定，年化收益率不低于一年期銀行存款利率。授權(quán)公司經(jīng)營層具體執(zhí)行，隨同公司定期報告向董事會匯報具體執(zhí)行情況，授權(quán)期限自公告之日起一年。2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。 
3.回避表決情況： 

該議案不涉及回避表決。 
4.提交股東大會表決情況： 

本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會 
2019年5月20日