公告編號(hào)：2020-055

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 于 2020年 8 月 28 日審議并通過：

提名李彤先生為公司獨(dú)立董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名蘇坤先生為公司獨(dú)立董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名蔣仁愛先生為公司獨(dú)立董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開 5 日前以書面及通訊方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人，會(huì)議由
董事長金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否
（二）任命/免職原因

公司擬聘請(qǐng)獨(dú)立董事及成立董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

李彤先生，1970 年出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。先后任職于國泰君安證券股份有限公司，任企業(yè)融資總部業(yè)務(wù)董事；西南證券有限責(zé)任公司，任上海投行部

公告編號(hào)：2020-055

總經(jīng)理；長城證券有限責(zé)任公司，任投行事業(yè)部副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理?，F(xiàn)任職于深圳市長城長富投資管理有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。李彤先生在從事投資銀行工作期間，負(fù)責(zé)并主持實(shí)施了數(shù)十項(xiàng) IPO、配股、增發(fā)及并購項(xiàng)目；在從事股權(quán)投資工作期間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了多個(gè)項(xiàng)目投資與退出，擁有豐富的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。李彤先生擁有獨(dú)立董事任職資格。

蘇坤先生，1984 年出生，現(xiàn)為西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系教授，博士生導(dǎo)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），西安交通大學(xué)管理學(xué)博士，陜西省特支計(jì)劃——青年拔尖人才、陜西高校青年杰出人才；曾獲陜西省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、陜西高校人文社科優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)等；近年來主持國家自然科學(xué)基金 2 項(xiàng)、教育部人文社科基金等省部級(jí)基金 6
項(xiàng)，獨(dú)著專著 1 部，主編教材 2 部，以第一作者發(fā)表 SSCI 國際期刊論文十余篇，國家
自然基金委重要期刊十余篇，CSSCI 論文二十余篇。

蔣仁愛先生，1981 年出生，西安交通大學(xué)管理學(xué)博士，副教授，博士生導(dǎo)師，具有獨(dú)立董事資格。曾供職于西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站，先后擔(dān)任西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院講師、副教授、博士生導(dǎo)師，并兩次作為訪問學(xué)者赴美國布蘭戴斯大學(xué)（Brandeis University）國際商學(xué)院經(jīng)濟(jì)系進(jìn)修。主要研究方向?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、ICT 與技術(shù)進(jìn)步及科技資源管理。主持完成國家和省部級(jí)等科
研項(xiàng)目 10 余項(xiàng)，在國內(nèi)外高水平學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文 20 余篇，曾被評(píng)為 《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科
學(xué)》、《研究與發(fā)展管理》 優(yōu)秀審稿專家，并獲得 2015 年度陜西高校人文社會(huì)科學(xué)研究優(yōu)秀成果論文類二等獎(jiǎng)及 2019 年度陜西高校人文社會(huì)科學(xué)研究優(yōu)秀成果咨詢報(bào)告類三等獎(jiǎng)。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任命符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》


公告編號(hào)：2020-055

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 31 日